Аудиторская фирма «Фидес»

«Фидес» — 

в римской мифологии одна из древних богинь, олицетворявшая гарантированную божеством верность клятве.

(812) 575-71-62

← Новости

Дополнительные меры противодействия незаконным финансовым операциям

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ (вступает в силу 30.06.2013 за исключением отдельных положений):

  1. ужесточены меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:
    • расширен перечень действий, квалифицируемых как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
    • в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, включены страховые брокеры, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
    • обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, распространены на предпринимателей, которые являются страховыми брокерами, осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
    • если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанные принимать меры по идентификации бенефициарного владельца, не смогут его выявить, им может быть признан единоличный исполнительный орган клиента
  2. введены изменения в порядок государственной регистрации юридических лиц:
    • регистрирующий орган обязан проверять достоверность сведений, вносимых в ЕГРЮЛ;
    • заинтересованным лицам будут заблаговременно сообщать о внесении каких-либо изменений в устав юридического лица или иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, если такие изменения затрагивают их интересы;
    • информация о факте представления документов в регистрирующий орган будет размещаться на официальном сайте последнего не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов;
    • введены новые основания для отказа в регистрации, в том числе если сведения об удостоверяющем личность российского гражданина документе, указанные в заявлении, не соответствуют полученным от органов, осуществляющих выдачу таких документов; если учредитель коммерческой организации лишен права заниматься предпринимательской деятельностью; если лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, дисквалифицировано; а также если регистрирующий орган располагает подтвержденной информацией о недостоверности содержащихся в представленных документах сведений об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Аудиторская фирма «Фидес» — аудит, консультирование, семинары для некоммерческих и коммерческих организаций

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 23

(812) 575-71-62