Аудиторская фирма «Фидес»

«Фидес» — 

в римской мифологии одна из древних богинь, олицетворявшая гарантированную божеством верность клятве.

(812) 575-71-62

← Новости

Обязательный контроль в отношении операций по получению средств от иностранных источников

Федеральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ (вступает в силу 21.11.2012) внесены изменения и в Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обязательному контролю подлежат операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если сумма операции (или рублевый эквивалент суммы, выраженной в иностранной валюте) равна или превышает 200 000 рублей. Полученную информацию анализирует федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Аудиторская фирма «Фидес» — аудит, консультирование, семинары для некоммерческих и коммерческих организаций

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 23

(812) 575-71-62